القصة الكاملة لتورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت في قضية غسيل أموال كبرى.. وصل رصيد أحدهم 20 مليون دينار كويتي

مي فهمي | فى حياة المشاهير

الاثنين , 20 يوليو 2020 - 18:07 | اخر تحديث: الاثنين , 20 يوليو 2020 - 18:07

قضية فساد كبرى تكشفت أسرارها في مفاجأة مدوية في الكويت بعد الإعلان عن تورط عدد من مشاهير مواقع التواصل والذي وصل عددهم إلى عشر في شبكات غسل أموال لصالح جماعات وأحزاب مشبوهة.

ومنذ أن تم ظهور طرف خيط بسيط عن القضية وأصبحت حديث الساعة وتصدرت مؤشرات البحث الاجتماعي "الترند" على جوجل بالكويت وعلى موقع التغريدات Twitter إذ تصدرت عدة وسوم "هاشتاج" أبرزها "فضيحة مشاهير الكويت"، "غسيل المشاهير"، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت والسعودية، متضمناً أكثر من 30 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون بمحاسبة كل من يتثبت تورطه في قضية غسيل الأموال.

وأكثر ما أثير التساؤلات والفضول هو حالة البذخ المفاجئ التي تمتع بها بعض هؤلاء المشاهير وصلت ببعضهم إلى شراء أساطيل من السيارات الفارهة والقصور والتهادي بالطائرات الخاصة، واستعراضهم لذلك مما جعل هناك عدة استفهام حول كيفية حصولهم على كل هذا الكم من الأموال.

وبعد فترة من التقصي والتحقيق خرجت وزارة الداخلية الكويتية ببيان رسمي لها تضمن :"إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وأضافت الوزارة: "تمت مداهمة 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة".

وذكر البيان:"أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب نع استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات".

وبعد التحقيقات الأولية تم القبض على ٥ اشخاص وهم مواطنان كويتيان وايراني يعتبر الراس الكبيرة وشخص عراقي يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية ووافد مصري تم ضبطه قبل ان يغادر الى موطنه بعد انكشاف امر الشبكة وعلمه ان عددا من شركائه تم القبض عليهم.

وعثروا بحوزتهم على عدد من المركبات الفارهة وساعات ثمينة ومبالغ مالية إلي جانب خمور مستوردة.

وتم القبض على الخمسة الأوائل من خلال مزادات لمركبات وساعات ثمينة تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا جهاز امن الدولة الى تتبع هذه المزادات التي تباع فيها الساعات والمركبات بمبالغ مالية خياليه،وبمزيد من التحريات حول المزادات تبين انها مرتبطة بغسيل اموال ناتجة عن الاتجار في المشروبات الكحولية.

ووفي آخر ما وصلت إليه التحريات حتى الآن كشفت صحيفة القبس الكويتية أن عدد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين بالقضية قد وصل إلى 10، فيما تشير الأنباء إلى أن عددهم سيتضاعف وبين هذه الأسماء وجوه معروفة وشهيرة.

وبحسب "القبس" إن المعلومات والتحريات أكدت شبهة غسل الأموال في البلاغات، مشيرًا إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف.

وأكدت التحريات حسب الصحيفة الكويتية أن وصل تضخم أرصدة أحد الأشخاض المشاهير إلى مبلع 20 مليون دينار وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.

اقرأ أيضاً

صور- بنات النجوم يتنافسن... ابنة منى زكي وابنة حازم إمام في الملعب

تراجعت عن موقفها... عفاف مصطفى تعتذر لعبد الرحمن أبو زهرة: ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده